MADRID.- Gravar más las operaciones con paraísos fiscales y exigir a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores el cumplimiento estricto de
su obligación de prevenir el blanqueo de capitales son dos de las 76
medidas que Transparencia Internacional ofrece para prevenir la
corrupción en el sector financiero.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús
Lizcano, ha presentado un informe sobre "Propuestas de buenas
prácticas y prevención de la corrupción en el sector financiero", cuya
aplicación ha justificado en un sector "tan sensible" para el país y
cuyo "rescate" ha costado a las arcas públicas 53.000 millones.
Para su elaboración, TI ha contado con la colaboración de un
amplio conjunto de expertos y representantes de instituciones
bancarias, cuerpos de seguridad, técnicos de la administración
tributaria, sindicatos bancarios, entidades sin ánimo de lucro y
universidades.
Recoge el documento 76 medidas para contribuir a reforzar la
integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción en las
entidades financieras que operan en España.
Hay una parte "positiva", con 45 medidas, dedicada a mejorar
las buenas prácticas, y otra "negativa", con 31 propuestas que tratan
de atajar situaciones que puedan dar lugar a corrupción, con especial
mención al blanqueo de capitales, paraísos fiscales o secreto bancario.
Por ejemplo, se plantea que la Comisión de Prevención de
Blanqueo de Capitales esté compuesta por personal técnico cualificado e
independiente y no por altos cargos de la administración designados
políticamente.
En cuanto a paraísos fiscales, se propone publicar
información sobre inversiones y operaciones de relevancia de la entidad
financiera en paraísos fiscales; que las entidades estén obligadas a
identificar a sus clientes con intereses en esos territorios a
requerimiento de las autoridades competentes, y que haya una supervisión
reforzada a la banca y a operadores financieros españoles que actúan a
través de sus filiales.
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