VALENCIA.- Los investigadores continúan trabajando para desenredar la compleja red financiera que manejaba Eduardo Zaplana para mover las supuestas comisiones por los parques eólicos, la privatización de las ITV y la construcción del parque de Terra Mítica.
En el sumario se apunta a que parte de ese dinero llegó a las cuentas de Joaquín Barceló
en Andorra. Pero, ¿cómo? En un principio se habló de ingresos en
efectivo. Realmente es algo más complejo. La UCO investiga un método que
se conoce como blanqueo por compensación, una modalidad muy similar a
las que utiliza Al Qaeda para mover dinero entre países
sin que el efectivo realmente viajara. Para esta operación, los
imputados contaron con la colaboración o complicidad de la Banca Privada
Andorrana, publica Las Provincias.
Un
miembro de la red de Zaplana se reúne con una persona, habitualmente un
empresario, que tiene cuenta en Andorra y a quien le urge disponer de
dinero en efectivo. Los encuentros normalmente se realizan en hoteles
para conservar la discreción. El integrante de la trama del expresidente
le da el efectivo y el industrial se marcha con el dinero.
Durante la
transacción, un empleado de la banca privada es testigo de que se ha
producido la entrega. A continuación, realiza una transferencia desde la
cuenta del empresario en el extranjero al depósito del blanqueador,
también en el extranjero. El dinero ha viajado hasta el país vecino sin
moverse más allá de una habitación de hotel.
El empresario, por otra
parte, logra tener dinero en España sin el riesgo de cruzar la frontera.
Andorra ha sido durante muchos años uno de los paraísos financieros preferidos por determinada burguesía valenciana y catalana.
Los
investigadores continúan revisando el destino final de ese dinero. Pero
no es algo que sea determinante porque el juzgado ya tiene recuperados
alrededor de 11 millones de euros, entre efectivo y propiedades, una
cifra inédita en otros casos de corrupción en los que resulta complicado
conseguir retornar parte de lo malversado.
El éxito de esta operación
se debe, en parte, a la confesión obtenida por el testaferro uruguayo Fernando Belhot. La Audiencia acaba de validar el inicio de la instrucción, con los papeles hallados en un registro del caso Imelsa, y la colocación de micrófonos ambiente en un hotel de Madrid.
No hay comentarios:
Publicar un comentario