LORCA.- Agentes de la Policía Nacional, junto a
integrantes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, han detenido
a tres personas, dos mujeres y un hombre, como presuntos autores de un
delito contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, por un
delito de frustración de la ejecución, insolvencia punible y pertenencia
a grupo criminal.
Investigadores de la Policía Nacional
tuvieron conocimiento de la posible existencia de una estructura
empresarial creada con la finalidad de defraudar de forma sistemática a
la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
El
principal investigado y cerebro del entramado estaba al frente de una
empresa dedicada al sector del curtido. Empresa que había generado una
deuda con la Agencia Tributaria de más de 814.000 euros y con la
Seguridad Social el débito se aproximaba a los 2 millones de euros.
El
cabecilla, con el propósito de continuar con su actividad económica sin
hacer frente a las enormes deudas contraídas con la Hacienda Pública y
poder seguir accediendo a créditos, desarrolló una compleja estructura
de empresas frente a las cuales colocó a personas de su entorno familiar
que se facturaban entre sí.
En
una de las empresas del entramado investigado, ante la inminencia de un
concurso de acreedores, el investigado procedió a descapitalizarla
vendiendo de forma fraudulenta un inmueble, propiedad a nombre de la
susodicha empresa, a una persona de confianza.
Por
otro lado, el ahora detenido, creó otra compañía a cuyo nombre puso su
patrimonio con la finalidad de salvaguardarlo ante una posible
derivación de responsabilidad patrimonial.
Tres personas arrestadas y cuatro registros en empresas y domicilios con bloqueo de más de 40 productos financieros
La
Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera ha
realizado tres arrestos, además del principal investigado han sido
detenidas dos mujeres, los tres de nacionalidad española y de 68, 57 y
24 años de edad.
Se han llevado
a cabo cuatro registros por orden judicial. Dos en empresas ubicadas en
Lorca y en Elche y en dos viviendas particulares ubicadas en Lorca y en
Águilas. Han sido incautados tres vehículos y se ha intervenido
aproximadamente 21.000 euros además de una ingente cantidad de
documentación fiscal pendiente de analizar.
Además
se ha solicitado el bloqueo para que los detenidos no puedan disponer
de los más de 40 productos financieros entre cuentas bancarias, fondos
de inversión y valores, además de seis inmuebles.
La
Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia, a través de su
Comisaría de Policía en la ciudad de Lorca, ha desarrollado esta
investigación de manera conjunta con la Agencia Tributaria, la Dirección
Adjunta de Vigilancia Aduanera y la Tesorería de la Seguridad Social de
Murcia.
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