Diez detenidos en Cartagena por un fraude de 3,6 millones a la Seguridad Social

CARTAGENA.-Agentes de la Policía Nacional han detenido en la Región de Murcia a 10 personas de entre 25 y 63 años e investigado a otras tres más pertenecientes a una organización criminal que habría defraudado a la Seguridad Social 3.634.112 euros creando una sucesión de deuda entre empresas con testaferros. 

Las investigaciones comenzaron el pasado mayo cuando un clan familiar dedicado al tráfico de estupefacientes figuraba al frente de diferentes empresas relacionadas con la ingeniería industrial careciendo de los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta actividad y para estar al frente de tales mercantiles.
Los investigadores contactan con la Inspección de trabajo y Seguridad Social para la averiguación de los hechos y las primeras pesquisas y el minucioso análisis de la información, así como diversas inspecciones constataron la existencia de la citada organización criminal.
La trama estaba encabezada por dos empresarios de la zona de Cartagena cuyas sociedades realizaban trabajos de ingeniería industrial, incluso a nivel internacional. Su centro de trabajo se ubicaba estaba en una nave ubicada en un polígono industrial de Cartagena.
El entramado empresarial consistiría en, una vez detectado el fraude, en crear nuevas empresas con testaferros que utilizarían para su actividad empresarial a empleados que llevaban a cabo los trabajos de las mercantiles en sus instalaciones, pero que se les estaría dando de alta en otras empresas que no cotizaban por ellos a la Seguridad Social.
Conforme la Seguridad social iba detectando el fraude en algunas de estas empresas, creadas con testaferros, creaban otras nuevas, trasladando el alta de los empleados a las empresas de nueva creación y así unas tras otras.