VALENCIA.- El ‘ingeniero’ financiero Fernando Belhot es la pieza clave en el caso Erial que mantiene al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana
como investigado por blanqueo de capitales. El testaferro uruguayo
Belhot, contratado por Zaplana para moverlos fondos de supuesto dinero
negro, no solo hizo una declaración lapidaria contra el expresidente de
la Generalitat en la que explicaba cómo se había creado la ruta
financiera para blanquear dinero de presuntas mordidas, sino que hizo
algo más importante, autorizar la repatriación del dinero B, según matiza hoy Valencia Plaza.
Según han informado fuentes de la investigación a Valencia Plaza,
esta semana ha llegado al Juzgado de Instrucción número 8 de valencia
la primera transferencia de ese dinero. Así, la cuenta a nombre del
juzgado ya tiene 5,8 millones de euros del supuesto dinero negro de
Eduardo Zaplana. Se espera que la semana que viene se haga efectiva una
segunda llegada de dinero de 800.000 euros, con lo que los
investigadores ya tendrán en su poder 6,6 millones.
El
hallazgo de ese dinero negro, a través de la ‘cantada’ de Belhot, fue
la razón por la que la magistrada instructora accedió a dejar en
libertad al expresidente tras más de ocho meses en prisión preventiva.
Fernando Belhot, tal y como ha ido informando Valencia Plaza, fue la persona que presuntamente manejó los fondos ilícitos del expresidente una vez salieron de Europa.
Zaplana dice que no es suyo
La
llegada del dinero es una victoria para la juez y el fiscal, pues pase
lo que pase con los recursos de nulidades presentados por la defensa de
Eduardo Zaplana, el dinero ya está en el juzgado. Además, hay que
recordar que el expresidente siempre ha mantenido que "nunca ha tenido
cuentas en el extranjero", por lo que, diga lo que diga la Audiencia
sobre los recursos, es de suponer que Zaplana no pedirá que le devuelvan
un dinero que asegura que no es suyo.
El problema para el expresident es que
Fernando Belhot, además de dar el acceso a las cuentas con el presunto
dinero negro, explicó a los investigadores punto por punto cómo se creó
toda la trama de ingeniería financiera. Belhot declaró que administró
7.955.000 euros que fueron ingresados en diferentes etapas, un dinero
supuestamente procedente de las mordidas de adjudicaciones a dedo a la
familia Cotino.
La
empresa presuntamente creada para el blanqueo, Disfey, abrió una cuenta
en Suiza para canalizar el total de los activos y poder manejarlos. En
el año 2013 empezó a llegar el dinero desde diferentes sociedades. Así
entraron 1,5 millones primero, luego tres, 1.750.000 euros y, por
último, 1.705.000, totalizando los 7.955.000 euros que el testaferro
explicó que manejaba.
Según la versión de Belhot, esos fondos se comenzaron a administrar "haciendo inversiones en distintos activos financieros" de las que Zaplana era "informado puntualmente", unas tres o cuatro veces por año. Esa rendición de cuentas anual "se hacía de forma verbal porque Zaplana nunca quiso tener constancia por escrito".
Según la versión de Belhot, esos fondos se comenzaron a administrar "haciendo inversiones en distintos activos financieros" de las que Zaplana era "informado puntualmente", unas tres o cuatro veces por año. Esa rendición de cuentas anual "se hacía de forma verbal porque Zaplana nunca quiso tener constancia por escrito".
'Caso Erial'
El
expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado
22 de mayo a la salida de su domicilio en Valencia.
Según sospechan los
investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros
en España, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló,
están implicados en diferente medida en delitos como cohecho,
prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de
influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad
documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal
organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el
presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las
Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la
gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la
Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía
Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto
blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas
presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
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