MADRID.- La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado la apertura de juicio oral en la causa por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la extinta Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, para once investigados, entre ellos el exdirector general de la entidad Roberto López Abad y los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 les requiere para que en el plazo de 24 horas, de forma
conjunta y solidaria, presten fianza por un total de 37,3 millones de euros por el delito de administración desleal
y a Ferri y Baldó, además, por otros 15,5 millones de euros por delitos
contra la Hacienda Pública,correspondientes a los ejercicios fiscales
entre 2008 y 2013.
En su auto declara como responsable civil
directo de la primera de las cantidades al grupo asegurador Caser y como
responsable civil subsidaria de ambas fianzas al grupo hotelero
Valfensal. Si no prestan estas cuantías en el plazo señalado, se
autoriza al embargo de los bienes suficientes hasta alcanzar las cifras
señaladas.
Igualmente acuerda el sobreseimiento provisional de la
causa respecto de la exvocal de la Caja Dolores Mataix y el
exvicepresidente de la comisión de control de la CAM José Manuel Uncio,
al no formalizarse acusación el Ministerio Fiscal ni el Fondo de
Garantía de Depósitos, personado en la causa por los perjuicios de 28
millones de euros ocasiones con estas operaciones.
Por su parte,
la Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo se aparta de la causa sin
renuncia al resarcimiento del perjuicio que pudiera acordarse.
Hoteles en México y República Dominicana
La
magistrada, que declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
como el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, finalizó
la instrucción de esta parte de la investigación el pasado mes de mayo
al entender que se produjeron una serie de operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana.
Entre
dichas operaciones se encuentra el envío de documentación previa a la
aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a
los directivos de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), la
tasación sobre los terrenos o los estudios previos de mercado y
jurídicos.
Estos estudios, según expuso la juez en su auto de
mayo, «fueron muy deficientes y no respetaron las vías establecidas para
llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal».
Además se trató de propuestas aprobadas por la Comisión de Riesgos de
Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de
ellas.
Consentimiento de los exdirectivos de la CAM
Según
el relato de hechos, Roberto López (ya condenado en la Audiencia
Nacional a tres años de cárcel por falseo de cuentas de la entidad) y
Daniel Gil, entonces director general de Empresas, «consintieron» que
Ferri y Baldó «dispusieran de elevadas cantidades económicas y las
utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna,
contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas».
Conforme
expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente
sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, «es difícil
concebir que toda la actividad desplegada por Roberto López Abad y
Daniel Gil (en la imagen) en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen
de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de
la entidad».
El Ministerio Fiscal solo ejerce acusación contra
Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, a quienes pide cuatro años
de prisión para cada uno; contra Juan Ferri y José Salvador Baldó, que
se enfrentan a 22 años de cárcel y contra el exdirector económico de
Valfensal Francisco Climent, para el que pide 12 años de cárcel.
Además
de estas cinco personas, la juez sienta en el banquillo de los acusados
a Vicente Sánchez Asensio, César Veliz Fiel, Juan Ramón Avilés Olmos,
Remedios Ramón Dangla, María Asunción Martínez Muñoz y Francisco Grau
Jornet.