Abogados e inmobiliarias estarán obligados a tomar medidas para prevenir el blanqueo de capitales

MADRID.- Los despachos de abogados e inmobiliarias estarán obligados a tomar medidas para prevenir el blanqueo de capitales, de acuerdo con la tercera directiva europea de prevención del blanqueo de capitales, cuya trasposición a la normativa española está pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.

Así lo indicó durante su intervención en unas jornadas sobre Prevención de Blanqueo de Capitales organizadas por IIR España, el subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio, Juan Manuel Vega.

Según explicó Vega, la nueva norma amplía el alcance del concepto de "sujeto obligado" a informar de sus actividades a las autoridades, a todos aquellos que puedan perpetrar delitos susceptibles de generen réditos de capital. "Es inconcebible que el concepto se pueda ampliar más", aseguró.

"Gran parte de las novedades de la tercera directiva ya existen en nuestra legislación", recalcó Vega, quien considera que la trasposición de la directiva europea es una "buena ocasión" para "sistematizar y armonizar" la legislación española.

Por su parte, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez, quien inauguró estas jornadas, reveló que el departamento que dirige ya ha hecho "avances notables" con el sector inmobiliario durante el último año.

"Desde que se empezó a regular el blanqueo de capitales en 1993 ha llovido mucho", indicó Núñez, quien indicó que el enorme "riesgo reputacional" asociado a este tipo de delito ha aumentado enormemente en lo últimos años y ha hecho tanto a las entidades financieras como a empresas de otros sectores más conscientes de la necesidad de prevenirlos

Durante su intervención, Núñez explicó que una de las novedades que incluye la nueva directiva europea aúna la lucha contra la financiación terrorista y el blanqueo de capitales, ya que aunque los orígenes del delito son distintos, "los métodos son exactamente los mismos".

En este sentido, precisó que la legislación española es "pionera" en la lucha contra ambas actividades, si bien indicó que con la transposición de la directiva previsiblemente "haya que unificar los órganos" que persiguen el blanqueo de capitales y financiación terrorista, en la actualidad dependientes de los ministerios de Economía y Hacienda y de Interior, respectivamente.

Núñez explicó que la trasposición de esta directiva requiere "mucho consenso y tranquilidad" en el Parlamento por los "riesgos" económicos y sociales de esta actividad delictiva. En este sentido, reconoció que se ha producido "algo de retraso" en la reforma, debido al final de la legislatura y al periodo electoral, si bien destacó que su departamento "tiene todo el trabajo hecho".

Por esta razón, expresó su confianza en que cuando en abril se forme el nuevo Gobierno y se constituyan las Cortes "en seguida se inicien los trámites oportunos".

El empresario Trinitario Casanova invierte 53 millones en subir su participación en el Popular hasta el 3,5%

MADRID.- Titanica Capital Investment, filial del grupo inversor Hispania, presidido por Trinitario Casanova, ha elevado su participación en Banco Popular desde el 3,088% hasta el 3,5%, mediante la compra de cinco millones de acciones que, al precio al que actualmente cotizan, supone una inversión de 53,73 millones de euros, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La sociedad ha adquirido 5.012.138 acciones que, sumadas a las 37.528.017 acciones que ya poseía, eleva el paquete total hasta los 42.540.155 títulos, representativos del 3,5% del capital. Al precio al que cerró la acción del banco en la sesión de hoy (10,72 euros) alcanza un valor de mercado de 456 millones de euros.

De este modo, Titanica se consolida como el sexto mayor accionista del banco que preside Angel Ron, según consta actualmente en los registros de la CNMV, tras Sociedad General Financiera (14,412%), la Sindicatura de Accionistas (13,106%), Allianz (9,560%), Americo Amorin (7,818%) y Nicolas Osuna (3,905%).

El banco cerró la sesión bursátil de hoy con una subida del 5,72%, situando el precio de sus acciones en 10,72 euros, tras marcar un precio máximo de 10,81 euros y un mínimo de 10,21 euros.

El 30% de la población afirma no conocer ninguna actividad desarrollada por obras sociales

MADRID.- El 30% de la población española declara no conocer ninguna actividad desarrollada por obras sociales o fundaciones privadas, según datos recogidos en el índice ISFOS, 'Análisis de Notoriedad e Impacto de Fundaciones y Obras Sociales', sobre la actividad de estas entidades durante el año 2007.

En cuanto al conocimiento que tiene la población acerca de las actividades que llevan a cabo las fundaciones y las obras sociales, en actividades relacionadas con la asistencia social o sanitaria el liderazgo lo mantiene 'la Caixa', con un 32, 4 por ciento -- descienden seis puntos con respecto al año anterior.

A la caja catalana le siguen Caja Madrid y la BBK, que por primera vez se coloca en los tres primeros puestos de este bloque. Asimismo, los programas de asistencia a discapacitados y marginados son las actividades más reconocidas.

En educación e investigación, se mantienen los niveles del año 2006 y un 31,9 por ciento conoce estos datos, 'la Caixa', el Banco Santander y Caja Madrid se sitúan en los tres primeros puestos. Acerca de la notoriedad de la conservación del patrimonio histórico y medioambiental, se produce un incremento de tres puntos y medio, por lo que un 25 por ciento de la población las conoce, sobre todo las de Caja Madrid, seguidas de 'la Caixa' y Caja Duero.

En lo que respecta a las diferencias territoriales entre el Norte y el Sur, Navarra es la comunidad autónoma donde la población tiene mayor conocimiento de esta serie de actividades, seguida de País Vasco, Cantabria y Castilla y León. Por su parte, Baleares ha experimentado un incremento en los últimos años, de modo que se une a este grupo de comunidades autónomas.

Por el contrario, la Comunidad de Madrid, a pesar de que ha aumentado el conocimiento de la obra social de las empresas, se situó en el 2007 en niveles inferiores a la media nacional. Por su parte, el resto de comunidades autónomas presentaron un nivel bajo de conocimiento sobre la obra social de las empresas y fundaciones.

Asimismo, ISFOS observa que los clientes de las cajas de ahorros conocen en más del sesenta por ciento de los casos las actividades sociales de su propia caja, y un quince por ciento en el caso de los bancos. Por otro lado, el 27 por ciento de la población recuerda haber hecho uso durante el último año de alguna de las actividades de obra social o fundaciones privadas.

El índice ISFOS permite conocer el impacto que está teniendo entre el público la comunicación de la actividad inversora de lasempresas en el ámbito de la acción social y cultural, de acuerdo a datos del año 2007.

Rajoy ha recibido el apoyo de Murcia, Valencia y Castilla- La Mancha para seguir al frente del PP

MADRID.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha comunicado hoy a la dirección de su partido que continuará en su puesto y que se presentará a la reelección en un congreso que adelanta al mes de junio, al que acudirá con un equipo propio.

El anuncio del líder del PP ha sido acogido con un gran aplauso por parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, ante los que ha hecho un análisis de los resultados de las elecciones generales del pasado domingo (en las que subieron cinco escaños pero no lograron la victoria) y ha hablado entre otros asuntos de los cuatro años difíciles que han supuesto para los populares la oposición al Gobierno socialista.

En el trascurso del comité ejecutivo han intervenido varios dirigentes populares como Ángel Acebes, Pío García Escudero o el presidente del PP Andaluz, Javier Arenas.

Rajoy ha recibido el apoyo de Murcia, Valencia y Castilla- La Mancha, especialmente, para seguir al frente del PP. El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, defendió la continuidad de Mariano Rajoy al asegurar que tiene su «cariño y apoyo personal para que continúe al frente del PP» y consolide su liderazgo.

También la presidenta regional del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal , consideró que Mariano Rajoy, «ha tenido un buen resultado» y por ello «en estos momentos tiene que estar al frente».

Igualmente ha recibido el apoyo expreso del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

El PSOE dice que el "enfrentamiento permanente" de Cámara con el Gobierno central "ha perjudicado a Murcia"

MURCIA.- La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, María José Alarcón, denunció hoy públicamente que el "enfrentamiento permanente" del alcalde de la ciudad, Miguel Angel Cámara, con el Gobierno de España "ha perjudicado a los murcianos en el proceso de elección de la ciudad como sede de la Universiada 2013".

Alarcón, explicó que Cámara, "en lugar de defender los intereses de Murcia al arremeter sin piedad contra la Comisión de Evaluación que ha decidido que Vigo sea la sede de la Universiada 2013, no ha hecho más que perjudicar a la ciudad", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

En este sentido, Alarcón confesó "no dar crédito al cúmulo de declaraciones que ha venido realizando Cámara durante estas semanas", y criticó que "sólo han mostrado su interés de politizarlo todo y su grave irresponsabilidad durante el proceso de selección de la Universiada 2013, al cuestionar la honorabilidad e independencia de la Comisión de Evaluación".

Además, añadió que "si existen pruebas de que alguien está prevaricando, que se ponga el asunto en manos de los tribunales, pero toda esta sombra de sospechas y de descalificaciones a los miembros del Consejo Superior de Deportes (CSD) no han beneficiado para nada los intereses de Murcia ni de los murcianos".

Así, aseveró que Cámara "ha puesto en duda el trabajo y la imparcialidad de una Comisión de Evaluación con representación de todos los agentes implicados", como el director general de Deportes del CSD, Manuel Fonseca, el Rector de la Universidad de Zaragoza, Felipe Pétriz Calvo, el secretario general del CEDU, y los directores generales de Deportes de las Comunidades de Madrid y Andalucía, entre otros.

Asimismo, Alarcón explicó que el Consejo Superior de Deportes "podía haber elegido unilateralmente la ciudad candidata, pero para dar mayor participación y transparencia se creó esta Comisión plural y representativa del deporte español".

Al respecto, se preguntó retóricamente "cómo se puede llegar a pensar que personalidades que ostentan tal representación se han dejado influir o manipular por alguien", y reprobó a Cámara que "queriendo dar una patada en el culo al Gobierno de España, lo que realmente ha hecho es darnos la patada a todos los murcianos que soñábamos con que Murcia fuera la elegida".

La ciudad de Vigo obtuvo 15 votos frente 8 de la ciudad de Murcia y dos en blanco, según anunció hoy el Consejo Superior de Deportes (CSD), que había nombrado una Comisión de Evaluación de 25 miembros, para decidir en votación secreta entre ambas aspirantes, formada por dos representantes del CSD, ocho de las universidades españolas, trece de las federaciones deportivas y dos de las Comunidades Autónomas.

Vigo ofreció 20 millones de euros y Murcia tan sólo 6 para organizar el evento.

¿Quiso Bermejo retirarse como candidato? / Apunte de Argárico

El ministro en funciones de Justicia y nuevo diputado por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, ha tenido sus más y sus menos con la organización del PSRM a lo largo de la campaña electoral, según fuentes de Princesa. Las relaciones no han sido del todo buenas y parece ha habido momentos de cierta tensión "precisamente por la manera de ser del ministro", que suele llamar a las cosas por su nombre. Una consecuencia es ahora la división profunda de la ejecutiva ante la que se avecina a partir de la próxima semana.

El sentido común político se impuso finalmente pero la ruptura estuvo en un tris. Todo pudo ser un desencuentro con los responsables de la campaña, que obligó a viajar hasta Ferraz a Saura y José Ramón Jara, mientras la candidata de Lorca, Gloria Martín, aprovechó para aparentar normalidad dando ruedas de prensa sobre cuestiones generales del programa socialista y que no se notara, o se notara menos, el gran vacío dejado por el número 1, en completo silencio mientras arreciaba la tormenta mediática sobre el dineral empleado en reformar su piso propiedad del Estado.

Por contra, la candidata de Cartagena, Sara García, ¿impuesta por el ex alcalde José Antonio Alonso a cambio de 180.000 euros para sufragar los gastos de la campaña?, casualmente hija del comisario de Policía e íntimo, tanto de Pilar Barreiro como del ex alcalde socialista, se eclipsó esos días. Y Javier Mármol, el "delfín" de Saura, probó un perfil bajo a la espera de noticias. Para no errar, lo mejor es callar sin dejar de pensar. Y así fue.

Un imprevisto previsto fue la reaparición de Alonso en el mitin de Cartagena, ocupando un lugar destacado a la par que el propio Bermejo, luego interviniente de forma brillante en el acto. Eso fue la bomba por los negocios sabidos que "Camotín" se lleva con Pilar Barreiro, la cabeza de lista de la candidatura contraria. ¿A qué huele todo esto después de saber que el "lobby" cartagenero ha metido de una cinco diputados en el Congreso desde las circunscripciones de Madrid, Alicante y Murcia? Zaplana, Trillo, Barreiro, Ayala y Sara García, un elenco ni tan distinto ni tan distante, como habrá ocasión de comprobar más adelante.

Sin embargo, las fuentes de Princesa no han querido precisar si el ministro se llegó a plantear en serio su retirada como candidato ante el abandono que sentía por parte de la organización del PSRM respecto de la campaña electoral y las ya escasas posibilidades electorales que aventaba para una candidatura impuesta y tan deslabazada, diseñada para no ganar.

Existen indicios suficientes de que sí se lo pensó en serio Bermejo y de que así se lo habría llegado a plantear al propio Zapatero, con quien sus relaciones no serían ahora mejor que antes. Bermejo llegó a pronosticar en Madrid que así, no se obtendrían ni dos escañós. El tercero se achaca en Ferraz a su presencia en Murcia aunque haya sido de que manera. Pero es que tampoco al ministro el PSRM le ha dejado hacer el tipo de campaña que hubiese deseado.

Poco después de su llegada a la Región y, tras sus primeras incursiones en la precampaña, el ministro se ausentó más de una semana de los actos públicos coincidiendo con el escándalo nacional de la onerosa reforma de su residencia oficial y con la excusa de una bronquitis. No reapareció hasta el mitin de Felipe González en Cartagena y ya acompañado de su esposa, funcionaria de la Comunidad de Madrid. La cara del ministro en privado era más seca que el tronco de un algarrobo y su frialdad helaba cualquier mano tendida. Existen testimonios.

Después realizó ya una campaña casi plana y plagada de tópicos, huyendo del contacto con las masas y optando por reunirse con pequeños grupos de personas o compañeros de partido en lugares irrelevantes. Pronto decidió no entrar de lleno en un planteamiento distinto y más agresivo pese a sus cualidades mitineras. Tal vez ya era plenamente consciente de haber sido víctima de una especie de celada por parte del PSRM y decidió cumplir sin grandes esfuerzos, como un torero que no aspira mucho más que a realizar una faena poco más que aceptable.

Conocida la situación en las filas del PP regional, fue el diputado Martínez Pujalte el encargado de atizar el fuego contra Bermejo para debilitarle ante sus propios compañeros de partido a la par que obligarle a defenderse para que no se concentrase en una campaña electoral ya muy decaida. Beteta, Zaplana y Pujalte aprovecharon los resquicios para dejarlo hecho unos zorros y que aún sintiese mucho más la soledad moral que le acompañaba en Murcia y que requería la presencia constante a su lado de Susana.

El resultado ha sido conquistar el "farolillo rojo" de los resultados electorales del PSOE en toda España sobre valores absolutos y cifras relativas y, posiblemente, jugarse su cargo de ministro. Diversas fuentes coinciden en que ostentará un puesto muy relevante en el Grupo Parlamentario Socialista del que indirectamente se podrá beneficiar la Región de Murcia, si es que Bermejo vuelve otra vez por aquí.

Sin embargo, Bermejo podría también haber ofrecido en Ferraz encabezar él personalmente una profunda renovación del PSRM, que tal vez llevaría a Pedro Saura a la Delegación del Gobierno, si Zapatero no opta antes por Rosa Peñalver, en sustitución muy próxima del profesor Ángel González, casualmente paisano de Bermejo y gran pasota observador, después de haber tocado fondo con los peores resultados electorales de toda su existencia como partido.

Desde las pasadas elecciones generales, el propio Zapatero sabe bien, porque lo ha llegado a comentar con algún próximo, que en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana el partido no existe a nivel de percepción social ni de apoyo electoral bastante por la crisis irresuelta en que están sumidos PSRM y PSPV tras varias legislturas seguidas gobernando.

En las próximas semanas se verá si Zapatero y Blanco dejan a Bermejo la tarea de presidir una gestora en el PSRM o, por el contrario, dirigir la voladura controlada de la organización de cara a su reconstrucción, antes que rehabilitación, para los comicios municipales y autonómicos de 2011 en la Región de Murcia. Aunque dice algun sociólogo conocedor de los entresijos de Princesa "que antes del 2016, los socialistas no tienen nada que hacer aquí".

La empresa francesa Interjuice acusa a Rostoy de deberle 1.700.000 euros

MURCIA.- La empresa francesa ‘Interjuice’, dedicada a la producción y comercialización de productos alimenticios, asegura que la fábrica de zumos y néctares de frutas Rostoy, ubicada en Casillas, tiene una deuda contraída con ellos de más de 1.700.000 euros, según "El Faro".

Así lo confirmó el director gerente de la empresa gala, Claude Picazo, quien afirmó que “las declaraciones del Director General de Rostoy, Carlos Sánchez Ríos, a través de las cuales dijo que no podía pagar los salarios debido a que una empresa francesa, entre otros, le debían mucho dinero, no son verdad”.

La empresa Rostoy que desde 1958 se dedica al tratamiento de frutas y hortalizas para su transformación en néctares, atraviesa una crisis económica, que impide pagar puntualmente las nóminas a los trabajadores, a los que aún se les debe la mensualidad de febrero.

Esta crisis se debe, según su director general, Carlos Sánchez Ríos, a que “nuestros acreedores tienen deudas con nuestra empresa que han afectado a la fábrica”.

Desde ‘Interjuice’, empresa de la cual el Grupo Rostoy posee el 50% del capital, aseguran que “sí bien es cierto que se le debe dinero a Rostoy, pero no 1.400.000 euros como explica su director. La deuda que nosotros tenemos con la empresa en España es de 850.000 euros, pero ellos nos deben a nosotros más de 1.700.000 desde que rompieron el contrato con varios de nuestros clientes”.

Asimismo, Picazo explicó que Rostoy atraviesa serios problemas económicos desde mayo de 2007, por lo que no podían comprar materia prima con la que fabricar sus néctares y tampoco otros productos necesarios para su actividad.

Por estos motivos, “desde que llegó la crisis económica a la empresa de Casillas, “se comenzaron a romper por su parte contratos de suministro de productos con grandes cadenas alimenticias como Carrefour en Francia”, añadió el gerente de ‘Interjuice’.

Del mismo modo, la empresa gala asegura que “podemos demostrar todo esto con documentación, no estamos diciendo la verdad a medias, sino con pruebas.

El asunto se encuentra en manos del Tribunal de Comercio de Bourdeax, que aún no ha dictado sentencia, porque el pasado 22 de noviembre firmamos un protocolo de acuerdo con Rostoy, a través del cual ellos se comprometían a restablecer el servicio con nuestros clientes.

Además, en esta fecha les hicimos un pago de más de 300.000 euros. Aun así, no lo respetaron y por ello desde finales de diciembre de 2007 se rompió el protocolo que se alcanzó en noviembre”, aseveró Picazo.

Los farmacéuticos socios de "Hefame" podrían sufrir una inspección fiscal a gran escala

MURCIA.- Una supuesta comunicación de socios colaboradores de "Hefame" a la jefatura de inspección de la Agencia Tributaria, en Madrid, podría desatar la primera y mayor revisión a gran escala de la contabilidad de oficinas de Farmacia en España en doce provincias, de seis comunidades autónomas, desde Gerona hasta Málaga, según fuentes próximas a los firmantes de otra comunicación anterior al Banco de España sobre prácticas financieras de la cooperativa farmacéutica y su posible relación con la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Fuentes tributarias consultadas posteriormente estiman que una comprobación así, de carácter puramente administrativo, en principio intentaría establecer una relación proporcionada y lógica entre la facturación de "Hefame" con las farmacias y la correspondiente liquidación del IVA y otras obligaciones fiscales de los farmacéuticos socios. También aclarar las aportaciones de todos y cada uno de los cooperativistas al sistema de créditos interno, su retribución y tributación como corresponde a la remuneración de cualquier producto financiero convencional autorizado.

Al parecer, la puesta en marcha de estos socios colaboradores no farmacéuticos, en un claro mecanismo de defensa, tendría que ver con un detectado presunto avanzado proceso protagonizado desde la actual presidencia y dirección para fusionar "Hefame" con su homónima madrileña "Cofares" o diluirla dentro de una multinacional del sector tras las próximas asambleas de finales de 2008 y principios de 2009, según un alto ex directivo de la entidad y que se dice conocedor de contactos discretos entre el presidente Antonio Abril, el director general Francisco Marqués y grupos de socios más jóvenes.

También otros socios farmacéuticos, ya jubilados, estarían animando en la sombra nuevas comunicaciones de estos socios colaboradores a diversas instancias competentes, invitándolas a la investigación, ante el silencio hermético que rodea la actividad de la dirección y que también se presume podría tener que ver con una definitiva "voladura controlada" de esta cooperativa farmacéutica en los próximos meses, al margen de la opinión de los trabajadores de "Hefame".